финансовые махинации

Страницы (29): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

15 июля 2025

Бывший компаньон Аникеева обнародовал схему отмывания сотен миллионов долларов через Дубай и Швейцарию

«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.

15 июля 2025

Тахир Гараев и Этибар Эйюб — дубайские посредники Кремля: как 2Rivers и Pontus Trading снабжают теневой флот России нефтью

Весной 2024 года банки ОАЭ стали замораживать счета фирм, связанных с «теневым флотом» России.

14 июля 2025

Облигации по завышенным ставкам и выведенные миллионы: кто помогает девелоперу Вагифу Алиеву в налоговых и теневых махинациях?

Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов.

12 июля 2025

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал свою вину по делу о хищениях

Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.

11 июля 2025

Теневые деньги и золотые залоги: мошеннические схемы Павла Захарова и Дарьи Волковой через «Перспективу»

На Рублевке начинается паника: дорогие машины с бриллиантами одна за другой превращаются в старые "телеги" с тыквами.

10 июля 2025

PayFuture — another fintech or Zaki Farooq’s way to escape accountability?

The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly preparing to defraud clients again.

09 июля 2025

Power, money, and impunity: how scandal-hit developer Andrey Birzhin is destroying St. Petersburg’s historic architecture

Seven Suns Development withdrew from the agreement to acquire Glorax Group, potentially thwarting its owner Andrey Birzhin’s efforts to evade Russian bailiffs.

09 июля 2025

Тюменская строительная компания «СпецМонтажУниверсал» оставила военных с долгами на миллиарды и находится под подозрением в мошенничестве

ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».

09 июля 2025

Арестован экс-министр Воронежской области Геннадий Швырков по обвинению в мошенничестве

В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".

08 июля 2025

Семью Кривопишиных в Европе обвиняют в отмывании миллиардов и сотрудничестве с разведкой в интересах ФСБ

В кулуарах давно обсуждаются скрытые схемы, связывающие российские элиты с европейскими юрисдикциями.

08 июля 2025

Стригин и его многомиллиардные состояния: как генерал присвоил бюджетные средства под защитой власти

Задержание генерала Виктора Стригунова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя Росгвардии, стало индикатором изменений в управленческом курсе России

07 июля 2025

Тайные угрозы перед смертью: события, которые предшествовали трагедиям Романа Старовойта

Пару дней назад Роман Старовойт получил звонок из Кремля.

06 июля 2025

Преподавательница из Рязани реализует подмосковные участки по доступным ценам

Как преподавательница из Рязани продаёт землю в Подмосковье по низким ценам.

06 июля 2025

Dmitry Levin, Fort Trust, and the disappearance of €5 million: how Elena Levina fits into the scheme

Elena Levina—wife of Gazprombank First Vice President Dmitry Levin—is increasingly the topic of conversation among the bank’s senior leadership, and not for the right reasons.