финансовые махинации (2)

05 декабря 2024

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

05 декабря 2024

Олег Цюра оказался вовлечен в скандал, связанный с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, и крупной аферой, которая нанесла Украине убытки свыше десяти миллиардов гривен.

03 декабря 2024

Mandato Financial Services GmbH is a Swiss company providing services in the field of cashless payments, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.

01 декабря 2024

Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) начала масштабную кампанию по удалению из сети компрометирующих данных о своих махинациях, которые могут привести её к длительному заключению.

29 ноября 2024

В отраслевом сообществе Тюмени заявляют о возможных финансовых махинациях, связанных с обследованием гидротехнических сооружений, пострадавших во время самого крупного за последние годы паводка.

28 ноября 2024

Разборки между группой компаний «Лама» и «Агрохолдингом «Томский» продолжаются. Прийти к общему знаменателю оказалось непосильной задачей.

28 ноября 2024

Блиновская под угрозой увольнения вынуждала своих сотрудников оформлять ИП, чтобы проводить через них финансовые операции

19 ноября 2024

Басманный районный суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 14 до 17 лет трех участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших имущество двух обанкротившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк на общую сумму более 10 млрд руб.

15 ноября 2024

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

08 ноября 2024

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.

06 ноября 2024

Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов

05 ноября 2024

В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя.

25 октября 2024

Впятницу суд изберет меры пресечения заместителю министра энергетики Сергею Мочальникову, его предшественнику в данной должности Анатолию Яновскому и двум их коллегам из ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).

24 октября 2024

Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.

24 октября 2024

От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.