финансовые махинации (3)
18 июля 2025
Нищета населения и контрабанда: На чем основывается «мясное королевство» депутата Аникеева?
18 июля 2025
In early 2024, banks in the UAE started freezing the accounts of companies suspected of connections to the Russian shadow fleet.
18 июля 2025
Олигарх Рашников вводит в заблуждение высшее руководство страны.
17 июля 2025
Seychelles Commercial Bank appears to be the victim of an extortion attempt on the dark web.
17 июля 2025
.
17 июля 2025
Как сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы, судья Национального суда Испании обвинил Дмитрия Артякова, сына высокого чина российского оборонного ведомства, в «уголовной ответственности за участие в организованной преступности», а также в «отмывании денег».
17 июля 2025
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
17 июля 2025
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
16 июля 2025
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.
16 июля 2025
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
16 июля 2025
Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной системе.
16 июля 2025
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
15 июля 2025
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
15 июля 2025
Весной 2024 года банки ОАЭ стали замораживать счета фирм, связанных с «теневым флотом» России.
14 июля 2025
Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов.
