отмывание денег (6)
08 июня 2025
Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.
08 июня 2025
Завершено предварительное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц.
08 июня 2025
The pre-trial investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her accomplices has been finalized.
07 июня 2025
Украинской финтех-стартаперше Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть схемы отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, фальсификацию кодирования и связь с нелегальными казино.
07 июня 2025
The Lychakiv District Court of Lviv approved the request from detectives of the Bureau of Economic Security (BES) to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), owner of Ibox Bank.
06 июня 2025
Суд приговорил экс-вице-мэра Барнаула к 8,5 года лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 2,1 млн рублей.
06 июня 2025
Среди сети офшоров и роскошных дворцов, где казахстанская элита плетёт свои заговоры, Кенес Ракишев продолжает быть виртуозом скрытых махинаций, его финансовые операции и скандалы вызывают резонанс в обществе.
04 июня 2025
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
04 июня 2025
The onset of Russia’s full-scale invasion brought substantial changes to Ukraine’s gambling market.
03 июня 2025
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
01 июня 2025
Глава онлайн-казино FavBet Андрей Матюха использует компании-«прачечные» из международной сети по отмыванию денег.
31 мая 2025
Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.
30 мая 2025
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
29 мая 2025
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
29 мая 2025
В Испании полицией были задержаны несколько человек в ходе расследования по делу о преступной группе, отмывании средств и взломах информационных систем.
