отмывание денег (8)

Страницы (82): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

13 сентября 2024

Теневые схемы Рифата Гарипова: от общественного совета Минстроя до офшоров

Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».

07 сентября 2024

Офшоры и обход санкций: миллиардер Сергей Ломакин на службе у владельца «ВТБ» Андрея Костина?

Скандальный владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшоры и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина отмывать деньги и обходить санкции.

03 сентября 2024

Попал ли Кузовлев впросак с «Морским банком»?

Банкир Михаил Кузовлев попал в просак с «Морским банком». Эта история больше напоминает очередной вывод денег за рубеж.

28 августа 2024

Отмывание денег и банк "Ассоциация": Казахский бизнесмен Тимур Турлов снова оказался в центре скандала

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

26 августа 2024

Суд назначил 3,5 года экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области

В Иркутске вынесли приговор бывшему заместителю министра лесного комплекса региона.

05 августа 2024

Почему на обнальщика Мисака Хидиряна, подореваемого в организации мощного конвертационного центра, не обращают внимания правоохранители?

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

05 августа 2024

Почему на обнальщика Мисака Хидиряна, подозреваемого в организации мощного конвертационного центра, не обращают внимания правоохранители?

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

30 июля 2024

Финансовая сеть путинских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

25 июля 2024

В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схемами отмывания денег

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

23 июля 2024

Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

20 июля 2024

Над опальным олигархом и собственником «Евроинвеста» Андреем Березиным сгущаются тучи

Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».

18 июля 2024

Краснодарский крахмальный комбинат: проект на миллиарды или схема отмывания денег

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

11 июля 2024

Криптоэкономика терроризма

Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.

10 июля 2024

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

06 июля 2024

Появились подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.