отмывание денег (16)
28 августа 2024
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
26 августа 2024
В Иркутске вынесли приговор бывшему заместителю министра лесного комплекса региона.
05 августа 2024
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
05 августа 2024
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
30 июля 2024
Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.
25 июля 2024
Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.
23 июля 2024
По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.
20 июля 2024
Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».
18 июля 2024
«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.
11 июля 2024
Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.
10 июля 2024
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
06 июля 2024
Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.
30 июня 2024
Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.
29 декабря 2023
Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.
21 декабря 2023
Администрация Джо Байдена распорядилась освободить близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
