отмывание денег (16)

10 августа 2023

Новая сделка на рынке недвижимости вскрыла связь между компанией «Сентрал Пропертиз», «авторитетным» питерским бизнесменом Владимиром Голубевым по кличке «Бармалей» и Германом Грефом.

10 августа 2023

Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря

09 августа 2023

В возможных махинациях на Ленском пароходстве могло быть замешано практически все его руководство.

08 августа 2023

Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.

08 августа 2023

Реклама порою бывает двигателем обмана. Этот печальный факт в полной мере испытали на себе те, кто когда-то вложился в будущую элитную недвижимость по адресу 5-й Донской проезд вл. 21 к6. Пролетели годы, а разрекламированный на картинках ЖК «Нескучный HOME & SPA» из 5-ти небоскрёбов, так и не проявился в реальности.

07 августа 2023

Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.

07 августа 2023

На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.

04 августа 2023

Дважды осужденный за мошенничество бывший «водочный король» Александр Сабадаш продолжает из тюрьмы руководить бизнесом и платит адвокатам миллионы рублей в надежде скоро выйти на свободу.

04 августа 2023

По делу о мошенничестве арестован экс-бенефициар Рускобанка.

01 августа 2023

В главном австралийском разведуправлении подозревают, что Том Доши, видный албанский бизнесмен и политик, связанный с премьер-министром, руководит в Австралии бандой, которая занимается иммиграционным мошенничеством, наркоторговлей и отмыванием денег.

01 августа 2023

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.

01 августа 2023

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении шести россиян и четырех граждан стран ближнего зарубежья, у которых было изъято 44 килограмма наркотиков из подпольной лаборатории во Владимирской области.

29 июля 2023

Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в 

28 июля 2023

Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей. 

27 июля 2023

Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.