отмывание денег (15)
03 ноября 2023
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
02 ноября 2023
Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль.
01 ноября 2023
"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?
01 ноября 2023
Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.
31 октября 2023
Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций — сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.
31 октября 2023
Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.
27 октября 2023
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.
27 октября 2023
Федеральное правительство активно реанимирует проект создания в Северной Осетии горнолыжного курорта «Мамисон», с которым уже связан целый ряд скандалов, в том числе, криминального характера.
26 октября 2023
Связана отмывочная с тайным клубом финансистов, псевдоматематиков и управленцев, среди которых одноклассник Путина, зампред Центробанка, сотрудники президентской администрации и сын Золотова.
25 октября 2023
Золотой долгострой
24 октября 2023
В Суде по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa, ELT) продолжается уголовный процесс (№ 11816005316) над Иваром и Натальей Рудзитисами.
23 октября 2023
Предприятие поставляло на стройплощадки региона некачественный бетон, вследствие чего сроки окончания строительства одного из проблемных многоквартирных домов в Нефтеюганске оказались перенесены еще на полгода, а в зоне риска по-прежнему остаются 123 дольщика.
23 октября 2023
Кое-что интересное в судебных документах.
