отмывание денег

29 мая 2025

Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.

29 мая 2025

В Испании полицией были задержаны несколько человек в ходе расследования по делу о преступной группе, отмывании средств и взломах информационных систем.

28 мая 2025

Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.

28 мая 2025

Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.

26 мая 2025

Судебный процесс по делу об отмывании денег и мошеннических действиях продолжается.

26 мая 2025

Контрабанда оружия, отмывание денег, связи с криминальными элементами... Не сулит ли это проблем от новых партнёров Северилова, которые вместе с ним решили заняться морскими грузоперевозками?

21 мая 2025

Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.

19 мая 2025

По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов. 

18 мая 2025

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» незадолго до того, как против него возбудили уголовное дело. Блогер намеревался вывезти из России 100 млн рублей.

17 мая 2025

Имя Вадима Шульмана, связанное с конфликтом с Игорем Коломойским в 2019 году, вскоре практически исчезло из новостных сводок.

16 мая 2025

США выдвинуты обвинения 12 участникам крупного криптовалютного мошенничества на сумму более $263 000 000 — они обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, препятствовании правосудию, отмывании денег и взломах домов.

14 мая 2025

Russian tycoon Ilya Traber is set to face trial in Palma de Mallorca on charges of money laundering and alleged ties to the Tambovskaya Organized Crime Group, a faction of the Russian mafia.

13 мая 2025

Илья Трабер много лет занимал должность чиновника в Санкт-Петербурге, где курировал порт города. По версии следствия, он также работал бухгалтером в рамках российской преступной группировки «Тамбовская».

12 мая 2025

Согласно информации из СМИ, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия о продлении домашнего ареста для бизнесмена из Киргизии русского происхождения, Николая Коробовского.

11 мая 2025

По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.