Финансовые аферы (5)

01 мая 2023

По данным собеседника, вечером 27 апреля камеры на станции метро «Кутузовская» поймали в фокус неординарного пассажира. Программа показала, что он в розыске и полицейские его схватили. Задержанным оказался гражданин РФ и Швейцарии Алексей Коротаев находящийся в международном розыске по статьям УК Швейцарии «Мошенничество» и «Злоупотребление доверием» с июля 2022 года.

27 апреля 2023

Суд рассмотрит дело о краже 79 миллионов рублей у компании, известной по займам до зарплаты.«Анализируя информацию, я не смог найти причину расхождения и обратился к Шафигуллину.

27 апреля 2023

Авиабилеты в Ташкент она брала, чтобы полететь туда на семинар "Четвёртое измерение" 28 апреля. Собрала солд-аут в местном Renaissance Hall, но выступление пришлось отменить по очевидным причинам.

25 апреля 2023

Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.

16 апреля 2023

Швейцарские банки известили своих клиентов – налоговых резидентов России- что их счета будут закрыты. И тут же засуетились «черные банкиры».

13 февраля 2023

УДП — это флагман речного флота, Дунайская жемчужина, которая обеспечивает Украине участие в речных перевозках по всей европейской территории протяженности Дуная. 

29 июня 2021

На официальном сайте указаны философия и ценности компании Samsung: «Ми обіцяємо відповідально вести справи, як личить провідній міжнародній компанії».

28 июня 2021

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов 

26 июня 2021

Высокая инфляция, пандемия и низкие ставки на депозитных счетах толкают российских вкладчиков, решивших стать инвесторами, в руки мошенников.

10 июня 2021

Временно и с нарушениями закона назначенное почти полгода назад руководство "Одесского морского торгового порта" продолжает бездумно банкротить предприятие, ведя нерыночную тарифную политику на свои услуги в угоду личным интересам временных ставленников Криклия. 

09 июня 2021

Кирилл Шевченко возглавил Национальный банк Украины меньше года назад – 16 июля 2020 года, сменив на этом посту Якова Смолия, которого, как и Валерию Гонтареву, называли ставленником Порошенка и обвиняли во всех смертных грехах.

21 мая 2021

Недавно «великий эксперт» по здоровью, а также по совместительству – один из главных контрабандистов Украины, Евгений Пуля заявил, что нашу систему здравоохранения смогут изменить его инновационные медстартапы. Как думаете, насколько «успешным», а также финансово провальным будет такой стартап для нашей страны? А насколько прибыльным будет такой «прожект» для него самого? Вопрос чисто риторический. О каких «инициативах» афериста идет речь, и что вообще известно о мошеннике Евгении Пуле?

20 мая 2021

Особенно неплохо кормится и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. Может, именно из-за нее Донбассу так и не удалось накормить Украину – все перехватывает по пути Долозина.

26 апреля 2021

Руководство Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) при Минфине незаконно установило оклады сотрудникам на уровне частного сектора экономики – в размере более 70 тыс. гривен в месяц.

11 марта 2021

Скандально известный одесский бизнесмен, замешанный сразу в нескольких финансовых аферах, Руслан Тарпан может получить срок от пяти до семи лет лишения свободы.