Финансовые аферы

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

24 апреля 2025

Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за скандала, связанного с коррупцией при строительстве оборонных объектов

В деле о хищениях при сооружении фортификационных объектов в Курской области появляются новые конфликтные направления.

23 апреля 2025

Чижовские «кошельки», или Как депутат Госдумы Сергей Чижов слил миллиарды через фирмы-прокладки и замел следы махинаций

Скандальный депутат Госдумы Сергей Чижов успел за два года выйти из всех бизнес-проектах и сейчас целенаправленно работает над собственной репутацией.

21 апреля 2025

В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на сумму 37 миллионов рублей

Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

21 апреля 2025

Московские картели похитили из бюджета полмиллиарда: ФАС обнаружила сговор на аукционах

"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.

19 апреля 2025

Депутат, который снял видео из Мексики с пивом, был пойман на махинациях на границе

Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.

19 апреля 2025

Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.

18 апреля 2025

Qmall и российский след: как Богдан Прилепа использовал украинские связи для обмана инвесторов и отправки денег в РФ

Говоря о Богдане Прилепе, унесшем почти миллиард гривен волонтёров и скрывшемся в Эмиратах, больше всего удивляет не сама схема крипто-афер, которую он реализовал.

17 апреля 2025

Денис Дубников – ручной мошенник спецслужб, отмывающий "грязные" деньги

Денис Дубников, осуждённый в США за отмывание денег, был связан с миллиардером-инвестором Валерием Золотухиным и контактировал с ФСБ.

16 апреля 2025

В Калининграде арестовали бывшего заместителя министра здравоохранения

В Калининграде задержали экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец на 48 часов.

13 апреля 2025

Задержанный Тимур Иванов может попасть под новое расследование

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.

12 апреля 2025

Nikolai Shikhidi and his “dirty” construction schemes: how a philanthropist with a criminal past creates a reputation through self-promotion

To conceal his criminal past and business scandals, Kuban developer Nikolai Shikhidi opted for a familiar strategy — he started publishing numerous flattering articles about himself while simultaneously voicing complaints about critical ones.

11 апреля 2025

Руководящий состав ВЭБ.РФ и компании «Благо» ввел в заблуждение государственный банк на сумму 7,5 миллиарда

Как стало известно, следствие полагает, что к хищению миллиардных средств ВЭБ.РФ посредством ГК Благо могут иметь отношение топ-менеджеры ВЭБ.РФ.

11 апреля 2025

Империя Смояновых: как отели и бани становятся тайными финансовыми потоками

Источник продолжает наблюдать за деятельностью новосибирских бизнесменов Смояновых, чья тяга к предпринимательству все чаще приобретает черты организованного теневого бизнеса.