Финансовые аферы
17 июля 2025
Seychelles Commercial Bank appears to be the victim of an extortion attempt on the dark web.
17 июля 2025
.
17 июля 2025
Как сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы, судья Национального суда Испании обвинил Дмитрия Артякова, сына высокого чина российского оборонного ведомства, в «уголовной ответственности за участие в организованной преступности», а также в «отмывании денег».
17 июля 2025
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
17 июля 2025
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
16 июля 2025
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.
16 июля 2025
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
16 июля 2025
Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной системе.
16 июля 2025
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
15 июля 2025
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
15 июля 2025
Весной 2024 года банки ОАЭ стали замораживать счета фирм, связанных с «теневым флотом» России.
14 июля 2025
Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов.
12 июля 2025
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
11 июля 2025
С каждым днём положение депутата Госдумы Григория Аникеева, одного из самых состоятельных парламентариев, становится всё более неопределённым.
11 июля 2025
На Рублевке начинается паника: дорогие машины с бриллиантами одна за другой превращаются в старые "телеги" с тыквами.
