Оффшоры (9)

21 ноября 2020

Все-таки удивительных способностей человек — Булат Утемуратов: пройти путь от мясника в гастрономе Юбилейный до кошелька Елбасы и после стать едва ли не самостоятельной единицей в играх самых отчаянных аферистов-миллиардеров мира.

11 ноября 2020

Угодивший в коррупционный скандал эксперт-лоббист из Казахстана Тимур Абилкасымов лишился десятков миллионов евро, которые ему доверили китайские и казахстанские инвесторы, а также может получить визовый бан из-за попытки дачи взятки судье из Люксембурга и создании оффшорной компании TARO Group S.A.R.L.

10 октября 2020

В партии «Европейская солидарность» заявили, что лично бывший президент Украины Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, подчеркнув, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами.

09 октября 2020

Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.

02 сентября 2020

В странах бывшего СССР процветает жанр мелких жуликов, работающих в амплуа заморского гостя. В среднем, они приезжают из каких-то темных дыр глобуса и рассказывают об алмазах в каменных пещерах.

30 августа 2020

Банк «Конкорд» или Конкорд-банк (CONCORDBANK) - довольно малоизвестное финансовое учреждение. В ренкинге НБУ он занимает 42 место из 51. Относится к малым и средним банкам Украины, но это отнюдь не порок — таких в нашей стране десятки, и многие из них вполне успешно и добросовестно работают. Впрочем, о «Конкорде» это сказать тяжело. Но давайте по порядку.

28 августа 2020

Сначала он спровоцировал политический скандал вокруг своего давнего партнёра – нынешнего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

27 июля 2020

Пертурбации в Кабмине и отставка премьер-министра Гончарука, на руку Евгению Черняку. Лоббируют его интересы российские представители водочной промышленности.

24 июля 2020

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин бросил трубку после вопросов журналиста «Апострофа» о заявлении бывшего нардепа Давида Жвании об экс-президенте Петре Порошенко и Соглашении об ассоциации Украины и ЕС.

16 июля 2020

Это было сделано на основании подозрений в отмывании денежных средств через счета белорусского банка

25 июня 2020

Семья Юрия Карликанова, который должен челябинским бизнесменам и городу свыше 1 млрд рублей, использовала кипрский офшор INTERROCKS VENTURES LIMITED для проведения сомнительной вексельной сделки.

23 июня 2020

По словам одного из депутатов фракции "Слуга народа", законопроект 2300 сегодня - один из самых обсуждаемых в кулуарах. Говорит, что документ на особом контроле в Офисе Президента и признается, что за его поддержку во втором чтении уже "приходили договариваться".

17 июня 2020

Государственное бюро расследований допросило бизнесмена Сергея Тигипко по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко.

02 июня 2020

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ.

05 мая 2020

Слухи о настойчивых намерениях бизнесмена Дмитрия Фирташа установить контроль над Банком «СИЧ» (ныне называется «Пауэр Банк») и распылить его активы ходили уже давно, но сделанное Нацбанком в октябре 2019 заявление о «существенном участии» в его деятельности Дениса Горбуненко, экс-главы «Родовид Банка», близкого к «газовому» олигарху, не оставили никаких сомнений - Банк «СИЧ» контролируется «венским узником».