Оффшоры (12)

28 августа 2019

Где прячет деньги президент Зеленский и что там происходит.

08 августа 2019

Банкирам стоит хорошенько подумать, давая имя новому финансовому учреждению. Время показало, что название может определить его дальнейшую судьбу.

02 августа 2019

Как госкомпания, которую возглавляет Павел Барбул, пользовалась услугами подставных фирм.

01 августа 2019

Найденные при обысках у начальника «банковского» отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина и двух его предполагаемых сообщников 12 млрд рублей готовились для вывода за рубеж, предположил источник The Bell — бывший сослуживец силовиков.

18 июля 2019

В прошлом материале мы выяснили, как устроена «империя свиданий» в Интернете, на которой зарабатывают тысячи украинок и украинцев.

13 июля 2019

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (Andreas Neocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

13 июля 2019

Как стало известно, представительство Кипрской компании было создано в Киеве для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг. Похоже, офшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время.

13 июля 2019

В 2016-ом 

12 июля 2019

До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем.

10 июля 2019

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус. Повествует он о прославленном юристе, слившем жену Порошенко, Андрее Довбенко.

04 июля 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

04 июля 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

04 июля 2019

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус. Повествует он о прославленном юристе, слившем жену Порошенко, Андрее Довбенко.

04 июля 2019

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в период с 1999 по 2016 год перечислял финансовые средства Федерации футбола Украины на счета оффшорной компании, деньгами которой пользовался футбольный клуб Динамо Киев Игоря Суркиса, брата бывшего главы ФФУ и экс-вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

03 июля 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».