ABCeX

Страницы (1): 1
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов 13 декабря 2024
Биржа ABCeX обвиняется в ежедневном отмывании 10 миллионов долларов

Как стало известно СМИ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank 12 декабря 2024
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и мошенничествами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег 11 декабря 2024
Облавы в офисах криптобиржи ABCEX: расследование по делу об отмывании денег

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX 11 декабря 2024
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в эпицентре скандала, связанного с криптовалютной платформой ABCeX

Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.

Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией 11 декабря 2024
Криптоэксперт ABCEX рекомендовал "партнёров" с подозрительной репутацией

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

18 июля 2025
«Рейдерство под видом закона»: администрация Ставрополья судится с местными жителями
18 июля 2025
В Барселоне был застрелен Филип Кнежевич, находившийся в розыске как наёмный убийца черногорской группировки
18 июля 2025
Франция окончательно покинула Сенегал после 65 лет военного присутствия
18 июля 2025
Жители Америки начали подозревать Трампа в утаивании информации по делу Джеффри Эпштейна
17 июля 2025
Microsoft заменит сотрудников, которых ранее уволили, на искусственный интеллект, разработанный ими самими
17 июля 2025
В Белгородской области произошло нападение дронов
17 июля 2025
Трамп обвинил демократов в попытке отвлечь внимание с помощью "фальшивки Эпштейна"
17 июля 2025
Дональд Трамп сообщил о договоренности с Coca-Cola относительно уровня сахара в напитках в США
17 июля 2025
В Воронеже беспилотный летательный аппарат нанес удар по жилому зданию
17 июля 2025
В Берлине опровергли утверждение Трампа о поставках Patriot из Германии
17 июля 2025
На Аляске была объявлена угроза цунами из-за мощного землетрясения
17 июля 2025
Задержанные в Азербайджане россияне получили разрешение на встречи с близкими
17 июля 2025
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает не допустить введение новых санкций против России
17 июля 2025
Seychelles Bank Falls Victim to Hackers: Customer Information Available for Purchase on the Dark Web
17 июля 2025
Европейский союз ввёл ограничения на платёжную систему A7, которая связана с ПСБ и Иланом Шором
28 мая 2025
Илон Маск усомнился в дальнейшем сотрудничестве с Трампом
28 мая 2025
В Франции шеф-повар убил, расчленил и «приготовил» соседа после ограбления
28 мая 2025
Беларусь перемещает крупные военные учения подальше от границ НАТО
28 мая 2025
Юлия Волкова и Елена Катина объявили о концерте t.A.T.u. в оккупированной Ялте
28 мая 2025
В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о событиях на Украине
28 мая 2025
Владморрыбпорт был разделен по-новому: обнаружен след американца Грега Абовского
28 мая 2025
Украинские дроны совершили нападение на завод «Кронштадт» вблизи Москвы
25 мая 2025
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?
24 мая 2025
В Волгоградской области бывший судья открыл ресторан на набережной, замаскировав его под туалет
23 мая 2025
Коррупция в РЖД: миллиардные хищения и неконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23 мая 2025
Опубликовано фото человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
23 мая 2025
Центральные регионы России готовятся к перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотникам
22 мая 2025
Крупнейший налогоплательщик в Великобритании открывает школу для одаренных детей в Лондоне
22 мая 2025
Расследование в ГУП ФСБ: ТЭК Санкт-Петербурга избавляется от ненужных свидетелей
Вверх