отмывание денег (78)

05 декабря 2017

Общая сумма ввезенной наличности сенатором оценивается в пределах от 500 млн до 750 млн евро.

29 ноября 2017

Французская прокуратура оценила "масштаб личности"

28 ноября 2017

Следователь СД МВД закрыл дело о мошенничестве и отмывании денег, возбудил новое по статье о незаконном получении кредитов и закрыл за истечением срока давности. 

28 ноября 2017

Под плач и скрежет зубовный Германа Грефа прекращено дело о кредитах владельца JFC

25 ноября 2017

В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу

23 ноября 2017

Сенатору предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов, а также запретили покидать Францию.

23 ноября 2017

Избежать тюрьмы российскому сенатору помог залог в 5 миллионов евро.

14 ноября 2017

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области

05 ноября 2017

Руководителю Двинского филиала Rietumu banka Инне Мачановской, как сообщает газета Latvijas Avīze, предъявлено обвинение в организации контрабанды нефтепродуктов и отмывании денег.

04 ноября 2017

Советник американского политика «отмывал» в России по $30 млн в сутки

02 ноября 2017

Хотим познакомить Вас с должностным лицом Горожаниновым Вадимом Михайловичем (1979 г.р., живет: Московская обл, Одинцовский р-н, Ильинское шоссе, село Дмитрово, Грибаново Коттеджный поселок Европа-3 дом 56 Б/1).

01 ноября 2017

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать специальное законодательство по регулированию криптовалют. 

30 октября 2017

Федеральное бюро расследований занимается масштабными финансовыми переводами от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в Соединенных Штатов Америки. Бюро пытается определить отмывал ли средства американский политтехнолог для украинского руководства во времена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

30 октября 2017

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа и бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт прибыл в здание ФБР, чтобы сдаться федеральным властям.

28 октября 2017

Несмотря на катастрофические проблемы с наполнением государственного бюджета, Украину продолжают безнаказанно грабить организованные преступные группировки, поделившие между собой еще во времена Януковича рынок контрабандной продукции.