отмывание денег (21)

30 мая 2023

В Латвии проходит судебное разбирательство по крупному финансовому скандалу, главный фигурант которого — беларусский бизнесмен Эдуард Апсит.

29 мая 2023

На днях в одну из таких «прачечных» отправилась очередная партия автомобилей, приобретенных, якобы, в лизинг.

27 мая 2023

Как стало известно изданию, «без шума и пыли» на свободу вышел крайне заметный персонаж бандитско-ментовского Санкт-Петербурга Максим Сидоров, больше известный, как Кениец.

25 мая 2023

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 мая 2023

Жителя Камчатки, занимавшегося наркоторговлей, обвинили в незаконном изготовлении оружия и легализации криминальных доходов.

22 мая 2023

По нашей информации, государство получило утаённые 311 миллионов, но Чекалиной это не поможет, так как её обвиняют по двум статьям.

16 мая 2023

В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств.

16 мая 2023

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках рабочего визита в Новый Уренгой посетил строящуюся школу в микрорайоне Славянский, в которой в скором времени должно будет учиться около 1,6 тыс. детей.

12 мая 2023

Как черный брокер нагрел саратовский Экономбанк на 2 миллиарда рублей.

12 мая 2023

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

10 мая 2023

Изучение попавших в открытый доступ документов испанского агентства по чистке репутации Eliminalia, похоже, еще долго будет благодатной почвой для журналистов, специализирующихся на расследовании преступности и коррупции.

09 мая 2023

Могли ли блогеры самостоятельно заработать миллиарды или их просто использовали.

07 мая 2023

Блогер Елена Блиновская пытается обжаловать свой домашний арест. Защита считает, что его надо заменить на запрет определенных действий. Вместе с тем налоговый юрист Александр Хаминский считает, что Блиновская и другие блогеры-миллионники могли участвовать в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств.

05 мая 2023

Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.

03 мая 2023

Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.