Росфинмониторинг (3)

05 марта 2023

В базу розыска МВД России была внесена карточка Ильи Богданова, который, предположительно, является соучастником организации теракта в Брянской области.

28 февраля 2023

Российский бизнес, переоформленный на номинала Беспалова, в 2021 г. принес украинской алкоимперии Global Spirits Евгения Черняка 56 млрд руб.

28 февраля 2023

С таким предложением выступили депутаты Госдумы.

17 февраля 2023

Причина — произведены на Украине, а часть прибыли с продаж идёт на поддержку ВСУ.

09 февраля 2023

Ранее мы сообщали о том, что их задержали по подозрению в поджогах, которые произошли ночью

07 февраля 2023

Основателя «Уммы» посадили на 17 лет. Стали известны подробности расследования, проведенного Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве, по результатам которого основатель и владелец издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев получил 17-летний срок. Обвинение доказало, что пожилой издатель отправил на финансирование запрещенного «Исламского государства» (ИГ) в Сирию не менее 43 млн руб., при этом сам подсудимый клялся Аллахом, что не имеет никакого отношения к террористам.

01 февраля 2023

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства.

27 января 2023

Согласно данным реестра, на ведущую завели дело по террористической статье. Она объявлена в розыск в России. Ефросинина работает на телевидении с 1998 года, в 2005 вела «Евровидение» в Киеве, а в 2018 стала Почётным послом ООН.

25 января 2023

Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.

12 января 2023

МВД России объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов).

18 ноября 2022

Обороты обнальных контор в Петербурге, по сравнению с 2021 годом, выросли в разы. Это напрямую связано с новой экономической ситуацией и попытками черного рынка минимизировать свои потери.

14 ноября 2022

Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК

21 октября 2022

Росфинмониторинг представил результаты за 3 квартала текущего года. Никто не ожидал, что там будет что-то хорошее, но результаты смутили всех. Удивительным оказалось, что капиталы по-прежнему утекают в "недружественные" страны.

12 февраля 2022

По мнению ряда экспертов, это может повысить риски утечек персональных данных

14 января 2022

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух соратников учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).