Офшоры (37)
24 августа 2017
Программа строительства Ивановского полиэфирного комплекса оказалась схемой вывода госсредств.
22 августа 2017
Бывший губернатор Челябинской области и фактический владелец агрохолдинга «Макфа» Михаил Юревич успел вывести почти все свои активы в кипрский офшор. Подготовка к эвакуации бизнес-империи началась за год до возбуждения уголовного дела в отношении Юревича. А в день, когда Верховный суд отказался даже рассматривать жалобу защиты об отмене заочного ареста, беглый губернатор слил в СМИ информацию, что все его активы давно в офшорах. Зачем Юревич сообщил силовикам, что они опоздали?
21 августа 2017
В уголовном деле бывшего председателя правления Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина новый поворот. На этот раз число преступных эпизодов увеличилось сразу до 22, а ущерб от деятельности Мусина достиг 51 млрд рублей. Следователи рассекретили некоторые детали новых обвинений Роберта Мусина. Касаются они офшорных юрисдикций.
20 июля 2017
Немецкие верфи планировали продать государству. А достались они лидерам российских ОПГ и частным предпринимателям. Среди владельцев оказался и Игорь Юсуфов?
20 июля 2017
История с балашихинским полигоном «Кучино», на который пожаловались местные жители президенту Путину во время прямой линии, открывает все новые подробности.
17 июля 2017
Все подозрения в отношении своей семейной деятельности Климовы отвергают. С точки зрения закона, как выяснилось, придраться не к чему.
04 июля 2017
Со счетов оплачивалось, в частности, заграничное образование дочери экс-чиновника Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка в причастности к выведению денежных средств в офшоры.
30 июня 2017
Мир стремительно сокращается в размерах. Кто бы мог подумать, что похищенные хакерами документы панамской компании Mossack Fonseca приведут их исследователей на другой конец земного полушария в сибирскую тайгу, пролив свет на способ ведения бизнеса «по-российски».
14 июня 2017
За последние полгода тема офшоров и тайных финансово-коррупционных схем приобрела большую популярность, особенно после "Панамского скандала" и вскрытием счетов множества политиков и других влиятельных лиц.
28 февраля 2017
Викрили схему співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції.
21 февраля 2017
Крутой кульбит Андрея Артеменко заставил заговорить о нем всю Украину.
10 февраля 2017
В Панаме силовики арестовали основателей компании-регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамона Фонсека Мора и Юргена Моссака. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
