Махмудов Эльдар

Страницы (1): 1
Британскому юристу выписали штраф за нарушения в борьбе с отмыванием денег семьи бывшего министра Азербайджана 01 августа 2025
Британскому юристу выписали штраф за нарушения в борьбе с отмыванием денег семьи бывшего министра Азербайджана

Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.

British attorney Rory Fordyce faces penalties for non-compliance with anti-money laundering rules connected to the family of an Azerbaijani oligarch 01 августа 2025
British attorney Rory Fordyce faces penalties for non-compliance with anti-money laundering rules connected to the family of an Azerbaijani oligarch

A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.

"Спикерский квартал" Октая Асадова 18 ноября 2021
"Спикерский квартал" Октая Асадова

«Садик Хан строил роскошные дома, — говорит на камеру уверенный мужчина с едва заметным иностранным акцентом. — Кам будет строить доступное жилье».

Страницы (1): 1

Лента новостей

Вверх