Аферисты (49)
22 ноября 2021
Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой.
22 ноября 2021
Афера Life Is Good пытается загасить панику, связанную с включением всех трёх основных структур (также Hermes Management, Best Way) в чёрный список ЦБ с явными признаками пирамид.
14 ноября 2021
О том, что перед выборами нынешнего созыва Верховной Рады избирателя просили не голосовать за «Слугу народа», предупреждая, что эта партия почти полностью состоит из аферистов, мошенников и их ставленников, стали вспоминать через примерно год после выборов, когда первая эйфория у адептов «зеленых простых парней» разбилась о суровую реальность.
06 ноября 2021
Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста?
25 октября 2021
Отмыв денег в кредитной организации пресечен. Начата реальная работа!
24 октября 2021
Бывший мэр Киева, экс-глава Киевской, глава фракции “Единство” в Киевсовете Александр Омельченко стал жертвой аферистов телерам-канала, который выдает себя за реальное издание.
20 октября 2021
Суть мошенничества NFT – привлечь новых верующих, убеждая их, что благословенная база данных является авторитетным регистратором ценностей.
16 октября 2021
В России активно используется схема мошенничества, в которую оказались втянуты владельцы пропавших домашних животных. Мошенники звонят авторам объявлений о поиске животного и предлагают вернуть его за выкуп.
09 октября 2021
Телефонные мошенники начали устраивать «аудиоспектакли», когда жертве последовательно звонят несколько человек и представляются сотрудниками различных ведомств.
21 сентября 2021
Юрий Моша и его верные соратники – Владимир Данской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина и Екатерина Лисюченко – дали подробные показания о том, кому, как и когда они помогли не только придумать истории о преследовании у себя на родине, но и заполнить формы I-589, а также отправить их в нужные отделения USCIS. Сделали они это в обмен на более легкое наказание.
18 сентября 2021
Тимура Рохлина связывают с крупной мошеннической схемой.
17 сентября 2021
Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group.
15 сентября 2021
В Telegram выявили массовое распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов.
10 сентября 2021
Бизнесмен Андрей Мартынюк, который известен как создатель "Фреш форекс Украина", после расследования его деятельности аналитиками "Фінансова безпека" которое опубликовали на OBOZREVATEL, подал на издание в суд.
10 сентября 2021
Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.
