отмывание денег (89)

16 июня 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

12 июня 2019

Банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк»упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особокрупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебнымположением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектовпредпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконнойдеятельности, а также совершением финансовых операций со средствами,полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, котороепредшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованиемряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакампреступлений.

05 июня 2019

В недавнем иске "Приватбанка", поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

29 мая 2019

Минфин Штатов раскрыл только процент доказательной базы.

24 мая 2019

Подельник «кошелька Януковичей» привинчивает к Минюсту коррупционный blockchain.

21 мая 2019

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

21 мая 2019

15 мая Промышленный райсуд Оренбурга продлил срок содержания «вора в законе» Тариела Ониани (Таро) под стражей до 8 октября. 

17 мая 2019

Банкир, «отмывший» 65 млрд грн украинской мафии, вышел сухим из воды. Сидеть будет Юлия Приходько.

16 мая 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

16 мая 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

11 мая 2019

В адрес SKELET-info в очередной раз поступило сообщение от сервиса Lumen о том, что наша ссылка удалена из поисковой выдачи Google в связи с тем, что мы, якобы, нарушили авторские права правообладателей. И опять материал посвящён Андрею Довбенко, которого называют «рейдером из минюста».

11 мая 2019

Испанская полиция арестовала бывшего министра Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США в рамках расследования отмывания денег с участием латиноамериканской государственной нефтяной компании.

09 мая 2019

Возглавляющий кафедру в Институте журналистики профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Феликсович Иванов (на фото) переводил крупные средства на свой счет в панамском оффшоре, используя латвийский банк Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.

08 мая 2019

МУП Екатеринбурга «Спецавтобаза», оператор кабальной «мусорной реформы», продолжает возмущать общественность своими ухищрениями по выводу денег через закупки.

04 мая 2019

На Киевщине полицейские задержали гражданина России, который находился в розыске Интерпола.