Чиханчин Юрий

03 января 2024

В сентябре 2023 года известного коллекционера Владимира Семенихина заподозрили в мошенничестве.

18 декабря 2023

Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС).

08 ноября 2023

Сегодняшний список состоит из 29 пунктов, в частности санкции коснулись:

08 августа 2023

Как сообщает ряд источников, изученных редакцией «Компромат-Урал», миноритарные акционеры компании «Детский мир» считают себя обманутыми и намерены продолжить разбирательство по поводу заведомо заниженной цены выкупаемых у них акций.

14 ноября 2022

Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК

29 октября 2021

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня терроризм финансируют в том числе и с помощью внутриигровой валюты сетевых компьютерных игр. 

06 апреля 2021

500 млн рублей россыпью изъяли силовики при обыске у задержанного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. До того в доме главы алтайского минздрава нашли 6 млн рублей – подозреваемый во взяточничестве чиновник прятал их в тайнике под полом туалета. А сколько ещё было случаев, когда следователи мешками выносили наличные из особняков казнокрадов? И ведь это как раз та ситуация, когда корысть и жадность не сделали богаче – найденные деньги ушли в доход государства. Почему же коррупционеры предпочитают хранить наличные?

02 января 2021

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

08 декабря 2020

Теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и мишустинский фаворит во главе ФНС Даниил Егоров могут взять на антиотмывочную заметку АУЕ и Симановского, который прикрывается письмом Путина

25 ноября 2020

Сыновья чиновников и особо приближённых лиц всё чаще берут под контроль крупнейшие корпорации с государственным участием.

01 сентября 2020

Как сообщают СМИ, «СКР предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о хищении у «Аэрофлота» 250 млн руб. при оказании юридических услуг адвокатской коллегией.

22 июня 2019

В марте этого года силовики пришли с проверками на рынки «Садовод», «Фуд Сити» и в торгово-ярмарочный комплекс «Москва», которыми владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев.

15 марта 2019

В апреле 2019 года российский миллиардер-рантье Год Нисанов(ИНН 772374165781) готовился с размахом отмечать своё 47-летие, пишут читатели портала «Компромат-Урал». Но теперь, судя по всему, планы устроить пир на весь мир придётся скорректировать. Убедительный сигнал быть скромнее и социально-ответственнее Год Семёнович получил не откуда-нибудь, а от руководства российских правоохранительных органов (с ними не шутят).

10 августа 2018

У редакции «Компромат-Урал» появился повод для обращения в Генеральную прокуратуру, Администрацию Президента, к депутатам Госдумы и членам Совета федерации. Нужно принципиально разобраться, неужели налоговые органы так бессильны, что не могут добиться ликвидации юрлиц, брошенных учредителями и руководителями и перерегистрированных на фиктивные адреса.

13 июля 2018

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался перед Владимиром Путиным о предотвращении попытки вывода из России около 50 млрд рублей. Стенограмма доклада опубликована на сайте Кремля.