Теневой бизнес

26 марта 2024

Его однофамилец Дмитрий Виноградов, передавший мэру взятку беговой дорожкой и обстряпывавший с ним мутные махинации, оказался не просто коммерсом – а теневым ростовщиком.

24 марта 2024

Почти 2 тысячи фирм-однодневок выставляли на продажу в даркнете в прошлом году, приводит РБК результаты исследования аналитиков ГК «Солар».

29 октября 2023

Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.

30 августа 2023

Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина.

18 июля 2023

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.

21 июня 2023

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом

31 декабря 2021

Повестка под елочку или как стать плохим мальчиком!

30 августа 2021

Борьба СБУ и ДБР с незаконным экспортом ильменитового концентрата в Крым и Россию все больше напоминает манипуляции с водой в ступе. Вроде бы какая-то работа выполняется, но результат нулевой, хотя и вполне ощутимый для крышевателей старых схем и их бенефициаров.

16 июня 2021

Видеобалансеры — это подводная часть айсберга, огромный теневой рынок контента, из которого черпают фильмы, сериалы и мультфильмы сайты с «бесплатным видео».

14 мая 2019

По его словам, общий долг за энергоресурсы на Северном Кавказе превышает 120 млрд рублей

05 апреля 2019

Выявлена «возможная схема оплаты и легализации серого импорта объёмом не менее 10 млрд рублей ежемесячно.

04 апреля 2019

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ и правительству заняться борьбой с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках, включая «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева, сообщает «Интерфакс».

03 апреля 2019

К признакам сомнительных операций отнесены переводы через банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники (ККТ), в том числе и рынки

17 ноября 2018

Объемы обналичивания денежных средств в первом полугодии 2018 года сократились почти в 2 раза — до 100 млрд рублей.

26 февраля 2018

Практически все схемы, практикуемые менеджерами оборонной промышленности по выводу в тень финансовых средств, известны.