Росфинмониторинг (7)

06 ноября 2018

Редакция «Компромат-Урал» взяла на контроль поступающую к нам информацию о деятельности замруководителя Ростехнадзора СветланыРадионовой. СМИ пестрят о ней такими публикациями, что впору интересоваться реакцией Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и других профильных ведомств, отвечающих за противодействие коррупции.

03 ноября 2018

Редакция «Компромат-Урал» взяла на контроль поступающую к нам информацию о деятельности замруководителя Ростехнадзора СветланыРадионовой.

10 октября 2018

Редакция «Компромат-Урал» по просьбам читателей возвращается к персоне скандально известного деятеля российского рынка страхования – Александру Кондратенкову(ИНН 770702242276), связанного, в том числе, с компаниями «Респект», «Опора» и «ЦСО».

04 октября 2018

Редакция «Компромат-Урал» по просьбам читателей возвращается к персоне скандально известного деятеля российского рынка страхования – Александру Кондратенкову (ИНН 770702242276), связанного, в том числе, с компаниями «Респект», «Опора» и «ЦСО».

02 октября 2018

Редакция «Компромат-Урал» взяла на контроль поступающую к нам информацию о деятельности замруководителя Ростехнадзора СветланыРадионовой.

13 июля 2018

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался перед Владимиром Путиным о предотвращении попытки вывода из России около 50 млрд рублей. Стенограмма доклада опубликована на сайте Кремля.

24 мая 2018

60-летний российско-украинский толстосум Владимир Крупчак (ИНН 292700515989) остаётся в центре внимания обозревателей портала«Компромат-Урал» и наших медиа-партнёров. Бывший стоматолог, прибравший к рукам огромные активы целлюлозно-бумажной отрасли в Архангельской области, продолжает жить на Украине.

04 мая 2018

Стало известно, что банки начали отказывать своим клиентам, при этом обходя процедуру передачи информации в Росфинмониторинг.

31 марта 2018

Благодаря активной позиции председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина сотрудники всей вертикали СКР нацелены на борьбу с ятрогенной (медицинской) преступностью.

16 марта 2018

На днях деловое издание «Ведомости» выпустило пространный материал об «Уралвагонзаводе».

31 января 2018

Руполит.нет продолжает расследование деятельности "горе-застройщика" Городенкера. Состоявшаяся на днях церемония вручения статуэток «Человек года» вызвала ехидные усмешки среди информированных бизнесменов и ответственных сотрудников правоохранительных органов.

24 января 2018

Центробанк настаивает также на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их владельцев.

26 декабря 2017

В рамках партнёрского сотрудничества обозреватели проекта «Компромат-Урал»приняли в работу новое досье с информацией о финансовых злоупотреблениях в Газпроме.

25 октября 2017

Банки усомнились в клиентах.