Мошенничество (385)

05 сентября 2017

Он курировал все финансовые потоки, а также выступал представителем на серьезных встречах и мероприятиях.

04 сентября 2017

Последние два месяца внимание банковского сообщества приковано к конфликту Центробанка РФ с банком «Югра». Казалось бы, ничего необычного — банки лопаются каждый месяц. Однако история с «Югрой» разительно отличается от других подобных историй: вместо того чтобы покориться воле регулятора, руководство кредитной организации решилось на открытое столкновение с ЦБ. Детали «банковской войны» — в материале «Преступной России». 

03 сентября 2017

Башкирские правоохранители игнорируют данные о группе, реализующей серые схемы, связанные с НДС при экспорте цветных металлов

02 сентября 2017

Предприниматель обратился за помощью к знакомым полицейским, пожаловавшись на неизвестных, которые требовали у него 25 млн рублей. 

02 сентября 2017

Офицеры-МЧСники заставляли проверяемые компании заказывать противопожарное оборудование у подконтрольных фирм. Один из авторов схемы может отвертеться от следствия. Кто его "крыша"?

02 сентября 2017

«Неужели граждане Украины не могут получать нормальный сервис?»

02 сентября 2017

Каждый раз, когда в сеть попадают новости о новых коррупционных схемах наших властей, становится попросту не по себе.

02 сентября 2017

Часть китайцев из группы телефонных мошенников, которые были задержаны в Риге (Латвия) в середине августа силами полиции и пограничников, базировались в здании на ул. Вийциема, 6/8, которое всего неделю назад освободили воспитанники и сотрудники 3–го Рижского ремесленного училища. 

01 сентября 2017

ООО «Кварта Трейд ЛТД» растаможило по поддельным документам семь контейнеров, занизив таможенные платежи на 3,5 млн гривен

31 августа 2017

Известный своими аферами девелопер Андрей Биржин может оказаться на скамье подсудимых.

30 августа 2017

Оперативным сопровождением дела режиссера Кирилла Серебренникова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Это подразделение курирует в том числе театры и музеи, говорят источники РБК. 

30 августа 2017

Накануне Дмитрия Сергеева приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно, однако прямо в зале суда осужденного задержали чекисты, после чего он был этапирован в Москву для предъявления новых обвинений.

30 августа 2017

Защита Дмитрия Сергеева намерена обжаловать его арест. 

29 августа 2017

Сотрудники экономической полиции обыскали чиновников «Ленводхоза», «Экостроя» и комитета по природопользованию. Госслужащих проверяют на причастность к мошенничеству с контрактами на очистку реки Славянка.

28 августа 2017

Расследования масштабных хищений в крупнейших IT-компаниях вызвали ожидаемый интерес общественности и СМИ.