Мошенничество (357)
23 января 2018
Группа теневых банкиров из Петербурга незаконно обналичила почти 22 млрд рублей. Сотрудничая со следствием, фигуранты дела дали показания против прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которого следствие обвиняло в получении от «обнальщиков» взяток на 20 млн рублей. Иванов попал под следствие, был снят с должности, а в мае прошлого года скончался в больнице от лейкоза.
23 января 2018
Его подозревают в похищении человека, которое произошло в октябре прошлого года.
23 января 2018
Незаконно обналичившие 21 миллиард рублей получили условные сроки.
23 января 2018
Офицеров, курирующих ГлавУпДК при МИДе, будут судить за поборы с частной охраны.
23 января 2018
Кредитная организация, входящая в группу ВТБ, начала активно привлекать вкладчиков. «Почта Банк» утроил число точек приема денег от населения, а принимать депозиты начали не только банковские клерки, но и обычные почтальоны.
22 января 2018
Деньги аферисты требовали у бизнесмена за прекращение уголовного дела, которого вовсе не существовало.
22 января 2018
В Москве по обвинению в мошенничестве арестован бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив.
22 января 2018
В Замоскворецком суде Москвы неожиданно завершился процесс по делу о хищении 459 млн руб., выделенных на проектирование реконструкции канала имени Москвы.
22 января 2018
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым блокировали механизм нанесения ущерба государственному бюджету импортерами товаров легкой промышленности на сумму почти 700 миллионов гривен с применением коррупционных схем.
21 января 2018
Суд в Афинах ранее принял решение об экстрадиции россиянина в Штаты.
21 января 2018
Бывший заместитель директора департамента инвестиционной деятельности АО «Брокбизнесбанк» Юрий Виноград получил условный срок за выдачу кредитов на сумму 1,4 млрд гривен фиктивным фирмам.
21 января 2018
Печерский районный суд Киева разрешил провести выемку документов в рамках уголовного производства по Вектор Банку № 42017000000001273, открытого 26 апреля 2017 года, в рамках которого полиция расследует присвоение средств банка на сумму 167 млн грн.
20 января 2018
«Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, задержан правоохранительными органами княжества Монако», – рапортовало 18 января главное управление МВД по Москве.
20 января 2018
К той же мере заключения прокуратура просит приговорить одного из наиболее активных участников преступной группы. Остальным членам банды грозит в общей сложности 321 год лишения свободы.
20 января 2018
Нашу первую статью, про то, как компания «Нова пошта» из успешной превращается в мошенническую организацию просмотрело почти 115 тыс. человек.
