Мошенничество (308)

28 ноября 2018

На минувшей неделе стало известно, что жена бывшего совладельца Росевробанка Сергея Гришина Анна Федосеева арестована сроком на один месяц по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Источники указывают, что за уголовным делом против Федосеевой могут стоять владельцы Совкомбанка братья Хотимские, наезд которых на Росевробанк напоминает обычный рейдерский захват. 

27 ноября 2018

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве готовится объявить в розыск бывшего главу Православной партии, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева. Он был вызван на допрос для предъявления обвинений в крупном мошенничестве, но не явился. Выяснилось, что банкир скрылся за границей. 

27 ноября 2018

Верховный суд РФ отменил все решения судов Санкт-Петербурга, которые начиная с 2014 года продлевали бизнесмену Марку Броновскому, обвиняемому в хищении из бюджета в общей сложности почти 900 млн руб., меру пресечения в виде содержания под стражей.

27 ноября 2018

Как стало известно “Ъ”, в законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.

26 ноября 2018

Владимиру Сипачеву инкриминируют статью «Мошенничество в особо крупном размере».

26 ноября 2018

Обещавший «решить проблемы» с Путиным и Собяниным мошенник исчез после выхода из СИЗО

26 ноября 2018

По просьбам читателей редакция «Компромат-Урал» проводит общественное расследование в отношении АО «Артёмовский машиностроительный завод “Вентпром”» (ИНН 6602010624).

24 ноября 2018

Сергею Чваркову инкриминируют мошенничество с фиктивными зарплатами.

24 ноября 2018

Жена бывшего совладельца Росевробанка Сергея Гришина Анна Федосеева арестована сроком на один месяц. Такое решение принял Головинский суд города Москвы, рассказала РБК адвокат Федосеевой Екатерина Духина. 

23 ноября 2018

Украинский аграрный олигарх, который обокрал международных инвесторов и скрывался в Швейцарии, собирается выйти сухим из воды под прикрытием коррупционеров из власти. 

23 ноября 2018

Как меценат еврейской общины из Днепра отмывает деньги Александра Клименко и напрямую грабит украинский народ

22 ноября 2018

Сотрудник службы госбезопасности Грузии (СГБ) и адвокат арестованы за мошенничество в отношении родственников двух россиян, которые ранее были взяты под стражу и ожидают решения вопроса об экстрадиции. Как разъясняется в сообщении грузинской спецслужбы, задержание подозреваемых произошло еще 2 октября, затем их заключили под стражу на два месяца. 

22 ноября 2018

Проблемы у владельца ГК «Норебо» Виталия Орлова нарастают как снежный ком. Только было его признали самым богатым рыбопромышленником России, чье состояние перевалило за 1 млрд долларов, как на него посыпались судебные иски и уголовные дела

22 ноября 2018

Как стало известно „Ъ-Юг“, в Ростове начался суд над бывшим председателем правления Капиталбанка Юрием Осиповым. 47-летнего банкира и еще двух работников этой кредитной организации обвиняют в хищениях денежных средств мошенническим путем. По данным следствия, нанесенный Капиталбанку ущерб превышает 700 млн руб. 

22 ноября 2018

Все участники мошеннической схемы по возврату налогов из бюджета погибли при загадочных обстоятельствах.