Мошенничество (303)

Страницы (402): « -10 300 301 302 303 304 305 306 +10 »
Павел Скурихин может спокойно зимовать в Италии 13 января 2019
Павел Скурихин может спокойно зимовать в Италии

Новосибирский облсуд отменил решение о заочном аресте основателя группы компаний САХО Павла Скурихина. С середины июля прошлого года топ-менеджер некогда одного из крупнейших в России аграрных холдингов находится в розыске по делу о мошенничестве с кредитом Россельхозбанка на сумму 860 млн руб., выданным на закупку химикатов.

Скандалы и аферы украинских билетных агентств 13 января 2019
Скандалы и аферы украинских билетных агентств

Агентство Карабас и его основатель Максим Плахтий снова очутились в эпицентре скандала.

Бан от Центробанка 11 января 2019
Бан от Центробанка

Как сообщает корреспондент УтроNews, Государственная Дума предоставит новые полномочия регулятору в сфере блокировки контента на просторах интернета. 

Как украинский мошенник Валентин Белан с подельницами обманули бизнесмена из Гонконга на миллионы долларов 10 января 2019
Как украинский мошенник Валентин Белан с подельницами обманули бизнесмена из Гонконга на миллионы долларов

Гонконгский бизнесмен потерял миллионы долларов в результате действий украинских мошенников во главе с Валентином Белан, говорится в обвинительном заключении американских прокуроров. Валентин Белан, Елена Чумченко и Ника Христич обвиняются в сговоре и мошенничестве.

В Лондоне арестовали трех банкиров. Они наживались на кредитах беднейшей стране Африки 07 января 2019
В Лондоне арестовали трех банкиров. Они наживались на кредитах беднейшей стране Африки

Сразу три экс-банкира швейцарского Credit Suisse арестованы в Лондоне по обвинению в организации мошеннической схемы при размещении гарантированных правительством Мозамбика долговых обязательств на сумму $2 млрд, говорится в сообщении министерства юстиции США

Обвиняемый в мошенничестве на 14 млрд беглый экс-министр Подмосковья 5 лет выставлял себя жертвой политического преследования 07 января 2019
Обвиняемый в мошенничестве на 14 млрд беглый экс-министр Подмосковья 5 лет выставлял себя жертвой политического преследования

Против Алексея Кузнецова возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» и «Растрата».

Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей 06 января 2019
Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение в мошенничестве на 14 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил официальное обвинение экстрадированному накануне из Франции бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, сообщается на сайте СК РФ. 

«Я не знаком с делом практически». Экс-министр финансов Подмосковья прокомментировал обвинения в растрате 06 января 2019
«Я не знаком с делом практически». Экс-министр финансов Подмосковья прокомментировал обвинения в растрате

СКР обвиняет экс-чиновника в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем и растрате.

’’Налог’’ на схему Фукса: украинцев грабят на каждой поездке в метро 05 января 2019
’’Налог’’ на схему Фукса: украинцев грабят на каждой поездке в метро

Киевский метрополитен – одно из самых крупных коммунальных предприятий столицы. За год он провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок, а не количество людей). И с каждой такой поездки в карман российского олигарха Павла Фукса попадет 3,3 грн.

Подпольный крупье Олег Бойко попал в налоговый рай на Мальте 04 января 2019
Подпольный крупье Олег Бойко попал в налоговый рай на Мальте

Газета MaltaToday опубликовала расследование, посвященное российскому миллиардеру Олегу Бойко.

В Лондоне арестованы экс-банкиры Credit Suisse, провернувшие с помощью денег ВТБ "африканскую аферу" на 2 млрд долларов 04 января 2019
В Лондоне арестованы экс-банкиры Credit Suisse, провернувшие с помощью денег ВТБ "африканскую аферу" на 2 млрд долларов

Три бывших банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были растрачены 2 миллиарда долларов, а часть этой суммы была похищена.

Бывший министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию из Франции 04 января 2019
Бывший министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию из Франции

Франция выслала в Россию экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, выдачи которого РФ добивалась более 5 лет.

Олег Мкртчан украл не один, а 85 млрд 01 января 2019
Олег Мкртчан украл не один, а 85 млрд

Глава ВЭБа Игорь Шувалов не будет шуметь из-за такой мелочи

Страховое возмещение Ерохиных сочли покушением на мошенничество 29 декабря 2018
Страховое возмещение Ерохиных сочли покушением на мошенничество

Расследуется еще одно дело о злоупотреблениях в Нота-банке

Аферисты Гущин Юрий Николаевич и Кузнецов Артем Владимирович криминальное детище Гута-банк 28 декабря 2018
Аферисты Гущин Юрий Николаевич и Кузнецов Артем Владимирович криминальное детище Гута-банк

Тот факт, что ГУТА-банк основал уголовник-рецидивист, стал общеизвестным еще несколько лет тому назад. В ряде газет, а также в Интернете тогда появилась такая справочная информация, скорее всего, милицейского происхождения:

Страницы (402): « -10 300 301 302 303 304 305 306 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх