Мошенничество (176)

20 декабря 2021

Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину задержали сразу после допроса по делу о хищении миллионов рублей.

20 декабря 2021

Недавно журналисты «Схем» опубликовали фотоподтверждение того, что соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и РФ Дмитрий Торнер посещал Офис президента Украины. 

20 декабря 2021

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, известная в СМИ как «золотая судья», может скрываться в Грузии.

19 декабря 2021

ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ «Аквилон». Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК «Тринфико», которая принимала участия в сделках?

19 декабря 2021

На Тимура Абилкасымова открыли уголовное дело в Украине. Оказалось, что оффшорный эксперт со стажем, а ныне советник в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, Абилкасымов Тимур Бокейханович развел украинских инвесторов на некий многообещающий проект.

19 декабря 2021

Судья Светлана Жолманова из Медеуского районного суда г.Алматы — довольно известная в узких кругах личность. Даже в условиях царящей в суде коррупции Жолманова Светлана Сатбаевна умела собирать рекордные суммы — и делится с председателем Буранбаевым Асетом Канатовичем.

17 декабря 2021

Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding – пирамида, и теми, кто, наоборот, уверен, что Турлов – современный инвестиционный гений, скоро обещают разрешить финансовые органы США. А мы же пока попытаемся понять, кто же такой Тимур Русланович Турлов.

16 декабря 2021

Уголовное дело главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, обвиняемого в хищении путем мошенничества 842 миллионов рублей, вернули на доследование. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение.

16 декабря 2021

Следственный комитет России (СКР) завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольги Покидышевой и директора этого департамента Ольги Колотиловой, ставшей позже помощником губернатора Новгородской области.

16 декабря 2021

Одна из фирм оказалась связана с другом президента Аркадием Ротенбергом, другие получали деньги от государства.

16 декабря 2021

"Непотопляемая", "Судья на миллион", "Золотая судья" — так называли краснодарскую судью Елену Хахалеву. Теперь она сама может стать фигурантом уголовного дела. Редакция вспомнила, чем она знаменита.

15 декабря 2021

В ходе прений сторон на судебном процессе прокурор попросил приговорить к трем годам заключения Юрия Жданова, отца бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией.

15 декабря 2021

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, устроившая дочери свадьбу за 2 миллиона долларов, сбежала за границу после того, как стало известно о намерении Следственного комитета России возбудить в отношении нее уголовные дела

15 декабря 2021

В субботу, 11 декабря, стало известно о задержании бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Томской области Сергея Агеева. Сотрудники ФСБ провели задержание в рамках уголовного дела о мошенничестве и незаконном хранении оружия. Пока Агеев лишь подозреваемый в этом деле.

14 декабря 2021

Года четыре назад первые полосы отечественных СМИ запестрели сообщениями, что украинец Максим Поляков приобрел американский космический стартап Firefly Space Systems, чтобы строить легкие ракеты и запускать искусственные спутники.