Группа Сумма (9)

03 апреля 2018

Оперативники ФСБ провели в офисах Якутской топливно-энергетической компании обыски и выемку документов по делу, возбужденному в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

03 апреля 2018

Совладелец группы компаний «Сумма», миллиардер Зиявудин Магомедов, по информации следствия, хотел улететь в США незадолго до задержания и последовавшего за ним ареста.

03 апреля 2018

Действие основных эпизодов дела братьев Магомедовых о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей происходило в Петербурге, Калининграде, Якутии, а также при торговле с Украиной.

03 апреля 2018

За переговорами и интернет-перепиской владельцев «Суммы» следили сотрудники МВД и ФСБ.

03 апреля 2018

Падение произошло после ареста братьев Магомедовых.

03 апреля 2018

В Москве начали считать зарубежные активы опальной семьи

03 апреля 2018

Компании-подрядчики, входящие в «Сумму», поставляли на строительство стадионов песок ненадлежащего качества.

03 апреля 2018

В Москве арестованы на 2 месяца по подозрению в организации преступного сообщества братья Магомед и Зиявудин Магомедовы, владельцы Группы "Сумма". Их арест может ударить по родственнику главы МИД РФ Сергея Лаврова, бизнесмену Александру Винокурову, который ранее три года возглавлял "Сумму".

03 апреля 2018

Активное уголовное преследование совладельца группы компаний «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, вероятнее всего, связано с тем, что он попытался продать «дочке» «Транснефти» Fenti development Ltd 50% своих акций в компании Omirico Limited по цене в 2,5 раза выше рыночной стоимости.

02 апреля 2018

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. 

02 апреля 2018

Следственные мероприятия связаны с уголовным делом по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

02 апреля 2018

Кроме того, владельца и гендиректора группы «Сумма» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

02 апреля 2018

В Москве после допроса задержан совладелец крупного холдинга Зиявуди Магомедов. К нему есть интерес в рамках расследования уголовного дела о хищении дочерней компании "Суммы" 300 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, а также по уплате налогов. 

02 апреля 2018

По мнению следствия, старший брат миллиардера Зиявудина Магомедова имеет доступ к похищенным 2,5 млрд рублей. Заключая его под стражу, суд принял этот аргумент следователя во внимание.

02 апреля 2018

Уголовное дело, в рамках которого 31 марта были задержаны и арестованы совладелец группы компаний «Сумма», миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, насчитывает семь эпизодов.