Преступления (1580)

20 апреля 2018

В Москве вновь задержан Магеррам Гасанов по прозвищу «Покровка Магеррам».

20 апреля 2018

Ранее у новых владельцев страховой компании возникли вопросы к предыдущему топ-менеджменту. 

20 апреля 2018

Задержан заместитель мэра Сочи по строительству Иван Бомбергер, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в адвокатских кругах города.

20 апреля 2018

Правоохранители задержали заместителя главы города Юрия Паламарчука. 

20 апреля 2018

Правоохранители разоблачили преступную «схему» систематического предоставления и получения неправомерной выгоды должностным лицам таможенного поста «Центральный» Энергетической таможни ДФС Украины. В ходе следствия было установлено, что взятки предоставлялись за урегулирование таможенных формальностей при оформлении операций в пользу субъектов внешнеэкономической деятельности.

20 апреля 2018

Наверное, найдется не мало людей в Украине, которые хотя бы раз слышали о Александре Дубовом.

20 апреля 2018

Бывший помощник нардепа от «БПП» Иван Бедринец получил условный срок за злоупотребление влиянием.

20 апреля 2018

Прокуратура расследует факты «ручной передачи» исполнительных производств, сумма денежных взысканий по которым составляет от 100 тыс. гривен и выше с использованием идентификатора доступа начальника Днепровского райотдела исполнительной службы Киева и двух его замов.

20 апреля 2018

Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.

20 апреля 2018

Отсидев всего пять месяцев в СИЗО, домой вернулся бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка (связанного с Мусой Бажаевым) Игорь Волчихин, обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд рублей, а всего 800 млн.

20 апреля 2018

По приказу «законников» они устраивали «воровские разборки» и занимались вымогательством.

20 апреля 2018

Олега Коршунова заподозрили в получении еще одной взятки.

20 апреля 2018

Мосгорсуд сегодня вынесет приговор бывшему руководителю Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко, обвиняемому в получении взяток на сумму 550 тысяч долларов. Прокурор запросил для него 15 лет колонии строгого режима и 165 миллионов рублей штрафа. О том, как высокопоставленный сотрудник СК попал за решетку.

20 апреля 2018

В рамках этой проверки Минкультуры дало спецслужбе всю сохранившуюся отчетность организации.

20 апреля 2018

Легализация доходов депутатами через торговлю ценными бумагами набирает обороты