Миллиард по-кипрски: как банкир Энтц превращает государственные средства в офшорные дивиденды

24 апреля 2025

2198

Миллиард по-кипрски: как банкир Энтц превращает государственные средства в офшорные дивиденды

Банк, принадлежащий Сергею Ентцу, решил выплатить единственному акционеру 1 млрд рублей в виде дивидендов. Учитывая тот факт, что «Держава» - заметный игрок на рынке госзакупок, средства для бенефициара вышли из бюджета. С учётом того, что в структуре банка имелась собственная кипрская компания ADYSSE HOLDINGS LIMITED, не придётся ли искать капиталы на офшорных счетах?

На фоне этого довольно занятно выглядят модная болезнь, подхваченная банкиром - ЗПИФомания. 

В последние годы произошла масштабная передача личных активов банкира и дочек банка под ЗПИФ, откуда, как известно, бенефициаров не светят.  

Неужели, Ентц следом за бывшей женой решил сделать ноги из страны, и потому, что мог - слил, а что нет - ликвидировал, подчистив хвосты?

В апреле 2025 года банк «Держава» принял решение выплатить за первый квартал 2025 года из чистой прибыли в 1,9 млрд рублей - более 1 млрд рублей дивидендов своему единственному акционеру. 

Уже несколько лет бенефициары банка прячут свои уши за ЗПИФ - ныне это ЗПИФ «МФ Базовый» под управлением АО «Управляющая компания «Мир Финансов».

Между тем, согласно открытых данных, именно на Сергея Ентца приходился контроль и значительное влияние на банк - через цепочку юрлиц и ЗПИФ. Значит, именно он, вероятно, и отхватит львиную долю заявленных дивидендов.

С точки зрения бизнеса, за Ентца можно было бы порадоваться, если бы не несколько «но».

Судя по анализу кредитного бюро, значима роль банка «Держава» на рынке банковских
гарантий в сфере государственных закупок. То есть львиную долю прибытка дают поступления из бюджета, которые проходят через счета клиентов - участников рынка госзакупок. 

Более того, банк имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, которые осуществляют обязательное пенсионное страхование, а также может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

В целом это говорит о том, что в случае проблем у банка, они болезненно ударят и по государству. Как уже однажды ударила по пенсионерам кредитная политика банчка.

В свете этого сама структура владения, представленная в банке, вызывает сомнения и заставляет задуматься о том, а не придется ли искать капиталы по зарубежным, читай - офшорным, кубышкам?

Судите сами.

В цепочке владения из российских юрлиц и ЗПИФ еще в 2020 году мы видим некое кипрское ADYSSE HOLDINGS LIMITED, с которым Ентц, а также ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус», АО «АВВИС», АО «ГЕВЛАН», АО «Компания Симплекс-91», АО «Компания Симплекс-2011» образуют одну группу лиц.

В открытых источниках, мы видим вышеуказанную кипрскую кубышку, созданную в 2004 году, действующей. 

Более того, среди директоров есть некий ΣΕΡΓΚΕΙ ΕΝΤΤΣ, он же - SERGEY ENTTS. Кроме этого, на тезке последнего числилось кипрское GEVLAN HOLDINGS LIMITED, которое существовало с 2000 по 2016 год.

И хотя, кредитное бюро при оформлении рейтинга, заявляло, что финансирование связанных сторон оценивается как несущественное, но для чего-то Ентц держит кипрское юрлицо активным в течение последних почти 21 лет, не так ли? Интересно, если пошукать по счетам кипрских фирм, сколько миллиардов там найдётся?

Кстати, как тут не вспомнить историю супруги Ентца (ныне бывшей) - Алевтины Калашниковой, экс-вице-президента и финдиректора «ВИМ-Авиа».

Калашникова буквально на днях была осуждена заочно на 8 лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей. Ей вменялось злоупотребление полномочиями, пособничество в незаконном получении кредита и совершение валютной операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Заочно дамочку судили из-за того, что незадолго до визита следователей, она сделала ноги и вместе с владельцами авиакомпании числится в международном розыске. Предположительно, дама пребывает в Великобритании, откуда её отказались выдавать.

Следствие считает, что фигуранты закупали топливо по завышенным ценам у подконтрольных компаний и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами. Кроме того, участники в 2016 году незаконно получили кредиты на сумму 1,6 млрд рублей в коммерческом банке, представив заведомо ложные сведения о финсостоянии компании.
Банк в этой истории не назывался. Возникали вопросы, не замешан ли муж в ловких историях жены? 

Тем более, недвижимость, которая попадала под арест по делу Калашниковой, формально принадлежала ему, но следствие посчитало, дама приобрела активы на незаконно полученные средства, а на супруга переписывала, как раз чтобы они не пошли под арест. Тогда выходит и сам Ентц не такой белый и пушистый? 

Да и следствие считает развод фиктивным, утверждая, что в 2001-2017 годы, вплоть до бегства Калашниковой за границу, они вместе со своими детьми проживали в одной квартире. Так что, делайте выводы для чего еще могла потребоваться кипрская кубышка Ентцу.

И обратите внимание, что именно после этой истории в бизнесе Ентца начали полюблять ЗПИФ.

Кстати, в 2023 году Ентца практически подвёл под монастырь и его соратник - зампредседателя банка Тимур Назыров, ставший фигурантом дела о мошенничестве и также сделавший ноги из России. Он также, как Калашникова, - в международном розыске.

Светанулся банк Ентца и в громком деле бывшего замминистра энергетики Тихонова, погоревшего на коррупции при реализации проекта ГИС ТЭК.

И очень занятно на этом фоне выглядят рокировки в бизнесе Ентца, которые происходили в 2024-2025 годы: что в дочках банка, что в личных активах Ентца. Рокировка намекала на то, что банкир выбрал закрытый формат. И теперь, узнать кто и кого, на сколько кредитует, будет весьма проблематично. Ведь активы припрятали за ЗПИФ, которые бенефициаров, как водится, не раскрывают.

Так, например, под ЗПИФ ушла такая фирма банка и ранее - лично Ентца как ООО «ДП Тех», которое специализируется на разработке программного обеспечения. Как тут дело Тихонова не вспомнить, да?

У этой ООО-шки с оборотом почти 1 млрд рублей был контракт с госкомпанией Дом.РФ, который принёс 74,6 млн рублей. Деньги выплачивались за доступ к системе Держава-Онлайн, что намекает нам то, что эта часть бизнеса банка выведена под отдельную шапку. Более того, контракт числится как тот, чьё исполнение прекращено, что весьма странно, на наш взгляд.

Идём дальше.

В марте 2025 года прихлопнули другую IT-фирму, ранее принадлежащую Ентцу и связанную с ООО «ДП Тех» - ООО «Метрикс Онлайн». Видимо, было что скрывать? 

Тем более перед ликвидацией её за чем-то спрятали за ЗПИФ, да и сам актив при этом не был убыточным: за 2024 год он принёс 32 млн рублей чистой прибыли. Не на Кипре ли этот капитал стоит в итоге поискать?

Еще более занятнее перекидывали из рук в руки ООО «Сфера финансов», чьим правопредшественником числилось всё то же ООО «ДП Тех». В декабре 2024 года Ентц передал актив директору Юлии Сергеевой, а та, подержав пару месяцев, перекинула уже в ЗПИФ. Г-н Ентц, вы там что, как заяц следы путаете?

Помимо этого, в августе 2024 года было ликвидировано и ООО «Финанс-Менеджмент», что некогда принадлежал банку, а потом передавался из рук в руки и осел у некой Марина Анастасиу - киприотке, которая выступала директором целой пачки кубышек. А еще у её тезки есть кресло директора в британских фирмах. Не туда ли как раз рванула бывшая жена Ентца?

Прочие активы банка и лично Ентца переданы в ЗПИФ под управлением АО УК «Мир финансов», что ранее было ООО. И вот это ООО и было подконтрольно Ентцу.

Банк «Держава» также интересен и тем, что, как минимум в 2023 году был акционером ПАО «Алмар» - компании, где львиную долю имеет супруга главы Якутии Айсена Николаева Людмила. Фирму Николаевой, несмотря на многомиллионные убытки, активно кредитует Алмазэргиэнбанк, в котором 87,37% голосующих акций принадлежат Якутии, а обязанности акционера выполняет Минимущество республики. Главу последнего назначает муж Николаевой. Какую роль в этой кредитной схеме может играть банк Ентца, пока не известно.

В целом же, когда в банке, имеющим большое значение для госзаказов, появляется кипрская кубышка и ЗПИФ, где-то приоткрывает глаз один следователь. В целом, на наш взгляд, там, где есть место бюджетным интересам, нет места офшорам. С учётом курса на национализацию, как бы не пришлось Ентцу ответить генпрокурору, зачем ему потребовалось 21 год держать на балансе кипрское ADYSSE HOLDINGS LIMITED. 

А и правда, зачем?

utro-news.ru